Чтобы понять, с кем мы имеем дело, обращаемся к официальным источникам.
Заходим в раздел проверки организаций на сайте Федеральной налоговой службы РФ по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html Вводим указанный на сайте ОГРИП 320645100060709

Скачиваем выписку по ИП Митин Е. А.
Видно, что в качестве ИП некий Егор Алексеевич зарегистрирован всего лишь 19 сентября 2020 года.

На сайте компании говорится, что в ней работает 13 экспертов финансового права. В выписке нет данных ни об одном сотруднике данной организации. Нет сведений о том, что человек вставал на учет в качестве работодателя. То есть на сегодня законных сотрудников у ИП Митина Егора Алексеевича попросту нет!

Информация на сайте гласит, что умельцы компании вернули 300 000 000 рублей своим клиентам. Давайте подумаем, как им это удалось?

Проверим дату регистрации домена. Это 31 января 2020 года. Встает вопрос: а как данная компания работала до регистрации ИП? Есть только два варианта: работали незаконно, не платили налоги, и принимали деньги от людей без всяких обязательств или в этот период работали под другим юридическим лицом, совершали грубые нарушения и решили сменить юр лицо, зарегистрировав новое ИП. Чтобы понять это, посмотрим отзывы о компании.

Первое, что видно в результатах поиска – это известный портал, который разоблачает деятельность мошенников. О компании Чарджбэк Агент информация по ссылке https://forex-brokers.pro/Chardzhbek_Agent_AgentCB_Ru_otzyvy__MOShENNIKI__.html
Мы видим, что совсем недавно Чардбэк Агент указывал данные другого ИП — Емельяновой Евгении Дмитриевны.

Сравним и контактные данные.
Ранее и офис компании располагался по другому адресу.

Отличается и телефон, и электронная почта. Зная, что проходимцы постоянно меняют информацию о себе, проверим номер телефона и почту. По ранее используемому телефону +74993463938 легко найти мошеннический проект ProTrading Su.
В сети огромное количество негатива в адрес данного проекта. После публикации разоблачающей информации, мошенники сменили номер телефона. Теперь на сайте мошеннического проекта ProTrading Su телефон тоже новый, который отличается только на одну последнюю цифру: +74993463939.

Таким образом, прикрываясь помощниками по возврату денег, жулики ведут обманутых людей на псевдоинвестиционные проекты.

Проверка адреса электронной почты также показала, что компания не была настроена работать долго, и использвала даже временную (арендованную) электронную почту, что позволяло мошенникам скрываться от правосудия.

Замена данных и сокрытие реальной информации происходит постоянно! Давайте перейдем на популярный сайт-отзовик Yell.ru, и посмотрим, какие данные были указаны там. Тут мы видим еще один новый номер телефона, который мошенники сами указали в анкете отзовика: +74999944824.

Теперь проверим этот номер телефона.
Видим, что выходит в поисковике ссылка на другой проект, который тоже якобы занимается возвратом инвестиций. Это Центр возврата платежей cb-refund.ru.

А теперь посмотрим информацию и отзывы о Центре возврата платежей и Чарджбэк агент (agentcb.ru)
Заходим на сайт и видим, что указан уже знакомый нам телефон и данные ИП Емельяновой Е. Д.:

Анна:
точно мошенники, сказали что для того чтобы вывести мои деньги от брокера на моем счету должно быть 80000р

Инкогнито:
Очередные мошенники? сегодня мне позвонили с номера +7 (499) 994-48-24 и представились компанией Центр возврата платежей, заявку я нигде не оставлял, на вопрос откуда у вас мой номер ответили, что брокер продал им свою базу данных. Прислали договор совершенно иной компании. Говорили очень агрессивно, когда я ответил, что не хочу с ними сотрудничать, то менеджер начал орать на меня и оскорблять. Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников

Таким образом мы видим, что как минимум три мошеннических проекта принадлежат организаторам agentcb.ru. В любом случае, расследование и наказание мошенников – дело налоговой и полиции. Наша задача – предупредить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*